A suposta ex-namorada de Sam Bankman-Fried provavelmente foi uma das primeiras pessoas a se voltar contra ele e ajudar os promotores a construir seu caso de fraude em movimento rápido no colapso épico de mais de US $ 8 bilhões de sua bolsa de criptomoedas FTX, disse um ex-advogado do governo dos EUA na quarta-feira ,
Caroline Ellison, 28, é uma figura chave no caso, já que ela foi CEO do fundo de hedge Alameda Research – que as autoridades afirmam ter recebido bilhões de dólares que Bankman-Fried, 30, desviou da FTX.
“Ela teria um dos maiores incentivos para cooperar, já que parecia provável que, em seu esforço para se desculpar, Bankman-Fried tentaria denunciá-la”, disse o ex-advogado da Comissão de Valores Mobiliários Howard Fischer ao The Post.
Fischer disse que “a velocidade da acusação e a amplitude das acusações” contra Bankman-Fried significam que “alguém relativamente sênior está cooperando com as autoridades federais em troca de clemência por sua própria má conduta em potencial”.
“É possível que a turnê publicitária de Bankman-Fried, na qual ele negou repetidamente o conhecimento ou a responsabilidade pelo manuseio incorreto ou roubo de ativos do cliente, estimulou os oficiais superiores a temer que ele os culpasse especificamente”, disse ele.
“Muitas vezes, o primeiro a chegar à mesa recebe o tratamento mais brando, por isso é inteligente mudar antes que os outros tenham a chance.”
No início deste mês, um avistamento não confirmado de Ellison em um café em Lower Manhattan gerou especulações de que ela estava na Big Apple para se encontrar com policiais.
O procurador-geral de Manhattan, Damian Williams, revelou na terça-feira que alguns dos supostos cúmplices de Bankman-Fried o atacaram, dizendo: “Para qualquer um que tenha participado de irregularidades na FTX ou na Alameda Research e que ainda não se apresentou, eu o encorajaria fortemente a vir nos ver. antes de irmos até você.”
Mas quando questionado sobre quem estava cooperando na investigação em andamento, William disse: “Não tenho liberdade para dizer quem entrou”.
Bankman-Fried foi preso na segunda-feira nas Bahamas em uma acusação de oito acusações, acusando-o de fraudar clientes da FTX e usar fundos da Alameda para fazer contribuições ilegais de campanha para políticos democratas e republicanos.
O antigo bilionário de cabelos desgrenhados jurou lutar contra a extradição e está detido em uma prisão infestada de ratos e larvas que um ex-diretor chamou de “não adequada para a humanidade”.
“Ela teria um dos maiores incentivos para cooperar.” disse o advogado Howard Fischer.
Muitas pessoas estão surpresas que o caso de fraude esteja se desenvolvendo tão rápido, mas especulam que Ellison pode ter trocado informações para sua própria segurança.
O ex-promotor federal Duncan Levin disse ao The Post que a velocidade com que os promotores garantiram a acusação de Bankman-Fried na sexta-feira – menos de um mês após a falência da FTX – sugeriu que eles conseguiram construir um caso com base em registros financeiros.
“Normalmente, casos de colarinho branco dessa magnitude estão sob investigação por meses, senão anos, e então os cooperadores são usados para construir um caso desde o início”, disse ele. “É improvável que o governo tenha tido tempo de desenvolver qualquer testemunho de cooperador. O governo certamente está baseando seu caso em uma torrente de registros bancários e outros registros financeiros”.
O advogado de defesa de Bankman-Fried, Mark Cohen, disse que seu cliente estava “analisando as acusações com sua equipe jurídica e considerando todas as suas opções legais”.
A advogada de Ellison, Stephanie Avakian, não retornou imediatamente um pedido de comentário.
A suposta ex-namorada de Sam Bankman-Fried provavelmente foi uma das primeiras pessoas a se voltar contra ele e ajudar os promotores a construir seu caso de fraude em movimento rápido no colapso épico de mais de US $ 8 bilhões de sua bolsa de criptomoedas FTX, disse um ex-advogado do governo dos EUA na quarta-feira ,
Caroline Ellison, 28, é uma figura chave no caso, já que ela foi CEO do fundo de hedge Alameda Research – que as autoridades afirmam ter recebido bilhões de dólares que Bankman-Fried, 30, desviou da FTX.
“Ela teria um dos maiores incentivos para cooperar, já que parecia provável que, em seu esforço para se desculpar, Bankman-Fried tentaria denunciá-la”, disse o ex-advogado da Comissão de Valores Mobiliários Howard Fischer ao The Post.
Fischer disse que “a velocidade da acusação e a amplitude das acusações” contra Bankman-Fried significam que “alguém relativamente sênior está cooperando com as autoridades federais em troca de clemência por sua própria má conduta em potencial”.
“É possível que a turnê publicitária de Bankman-Fried, na qual ele negou repetidamente o conhecimento ou a responsabilidade pelo manuseio incorreto ou roubo de ativos do cliente, estimulou os oficiais superiores a temer que ele os culpasse especificamente”, disse ele.
“Muitas vezes, o primeiro a chegar à mesa recebe o tratamento mais brando, por isso é inteligente mudar antes que os outros tenham a chance.”
No início deste mês, um avistamento não confirmado de Ellison em um café em Lower Manhattan gerou especulações de que ela estava na Big Apple para se encontrar com policiais.
O procurador-geral de Manhattan, Damian Williams, revelou na terça-feira que alguns dos supostos cúmplices de Bankman-Fried o atacaram, dizendo: “Para qualquer um que tenha participado de irregularidades na FTX ou na Alameda Research e que ainda não se apresentou, eu o encorajaria fortemente a vir nos ver. antes de irmos até você.”
Mas quando questionado sobre quem estava cooperando na investigação em andamento, William disse: “Não tenho liberdade para dizer quem entrou”.
Bankman-Fried foi preso na segunda-feira nas Bahamas em uma acusação de oito acusações, acusando-o de fraudar clientes da FTX e usar fundos da Alameda para fazer contribuições ilegais de campanha para políticos democratas e republicanos.
O antigo bilionário de cabelos desgrenhados jurou lutar contra a extradição e está detido em uma prisão infestada de ratos e larvas que um ex-diretor chamou de “não adequada para a humanidade”.
“Ela teria um dos maiores incentivos para cooperar.” disse o advogado Howard Fischer.
Muitas pessoas estão surpresas que o caso de fraude esteja se desenvolvendo tão rápido, mas especulam que Ellison pode ter trocado informações para sua própria segurança.
O ex-promotor federal Duncan Levin disse ao The Post que a velocidade com que os promotores garantiram a acusação de Bankman-Fried na sexta-feira – menos de um mês após a falência da FTX – sugeriu que eles conseguiram construir um caso com base em registros financeiros.
“Normalmente, casos de colarinho branco dessa magnitude estão sob investigação por meses, senão anos, e então os cooperadores são usados para construir um caso desde o início”, disse ele. “É improvável que o governo tenha tido tempo de desenvolver qualquer testemunho de cooperador. O governo certamente está baseando seu caso em uma torrente de registros bancários e outros registros financeiros”.
O advogado de defesa de Bankman-Fried, Mark Cohen, disse que seu cliente estava “analisando as acusações com sua equipe jurídica e considerando todas as suas opções legais”.
A advogada de Ellison, Stephanie Avakian, não retornou imediatamente um pedido de comentário.
Discussão sobre isso post